|
8月起开始严查,个人账户收款高于这个数额,就要当心了!前些年,很多企业的老板上了所谓的节税课程后,试图用私户收款进行避税;现如今,私户避税真的是行不通了。有一个典型的案例,江苏省无锡市一家公司,利用私户隐匿废料收入,再用虚开增值税发票的手段实现账簿上收入降低、支出增加,从而达到偷税漏税的目的。但他们这种自作聪明的行为并没有躲开税务部门的稽查,最终收到了税务部门的行政处罚,光罚款就高达300万元。所以众位老板千万不要心存侥幸,定要引以为戒。 那个人账户收款多少容易被查? 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)给出了明确的答案: 一、大额交易会被严查,简单来说,以下9中情况,就会被税务部门重点监管! 1、现金交易超5万。 2、公转公超200万。 3、私户转账金额过大,其中境内转账超50万、境外转账超20万。 4、公司规模小,但流水巨大。 5、转入转出异常,主要体现的形式为分批转入集中转出和集中转入分批转出。 6、资金流行与经营无关。 7、公户私户频繁互转。 8、频繁开户销户。 9、闲置账户大量交易。 二、可疑交易会被严查! 1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出; 2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符; 3、资金收付流向与企业经营范围明显不符; 4、企业日常收付与企业经营特点明显不符; 5、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符; 6、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付; 7、长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付; 8、短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款; 9、存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符; 10、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付; 11、与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付; 12、频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付; 13、有意化整为零,逃避大额支付交易监测; 14、中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为; 15、金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。 不仅仅如此,去年央行就已发布了《大额现金管理试点的通知》(银发[2020]105号),可见国家对私户避税的零容忍。 以上是惠强控股集团工商登记小编分享的“个人账户收款的危害”的具体内容。如果您想了解更多关于工商财税的信息,欢迎您拨打惠强控股集团咨询热线4001025199。 |