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8月起开始严查,个人账户收款高于这个数额,就要当心了!

前些年,很多企业的老板上了所谓的节税课程后,试图用私户收款进行避税;现如今,私户避税真的是行不通了。有一个典型的案例,江苏省无锡市一家公司,利用私户隐匿废料收入,再用虚开增值税发票的手段实现账簿上收入降低、支出增加,从而达到偷税漏税的目的。但他们这种自作聪明的行为并没有躲开税务部门的稽查,最终收到了税务部门的行政处罚,光罚款就高达300万元。所以众位老板千万不要心存侥幸,定要引以为戒。

那个人账户收款多少容易被查?

财税筹划.png

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)给出了明确的答案:

一、大额交易会被严查,简单来说,以下9中情况,就会被税务部门重点监管!

1、现金交易超5万。

2、公转公超200万。

3、私户转账金额过大,其中境内转账超50万、境外转账超20万。

4、公司规模小,但流水巨大。

5、转入转出异常,主要体现的形式为分批转入集中转出和集中转入分批转出。

6、资金流行与经营无关。

7、公户私户频繁互转。

8、频繁开户销户。

9、闲置账户大量交易。

二、可疑交易会被严查!

1短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;

2资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;

3资金收付流向与企业经营范围明显不符;

4企业日常收付与企业经营特点明显不符;

5周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符;

6相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;

7长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;

8短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款;

9存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;

10个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;

11与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;

12频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;

13有意化整为零,逃避大额支付交易监测;

14中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;

15金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。

不仅仅如此,去年央行就已发布了《大额现金管理试点的通知》(银发[2020]105号),可见国家对私户避税的零容忍。

以上是权鹏集团工商登记小编分享的个人账户收款的危害的具体内容。如果您想了解更多关于工商财税的信息,欢迎您拨打权鹏集团咨询热线4001025199


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